Surveillance bancaire : des transferts suspects détectés après la fin de l’opération de régularisation fiscale volontaire

Après la clôture de l’opération de régularisation fiscale volontaire, des enquêtes ont été ouvertes dans un grand groupe bancaire suite à la détection de transferts et retraits suspects, impliquant des banquiers et comptables dans des montages visant à blanchir...